Как доказать вымогательство и в чем заключается сложность?

Вымогательство – это преступление с усеченным составом. Оно оканчивается с того момента, как преступник только выдвинет требования, сопряженные с угрозой, при этом наступление последствий в виде передачи имущества (прав на него) не требуется.

Из-за этого факт вымогательства доказать бывает трудно, в особенности, если отсутствуют свидетели или иные доказательства (например, переписка или запись разговора).

Общий порядок

Нередко на предварительном следствии именно от потерпевшего зависит то, каким будет исход дела.

Справка. Принципы уголовного судопроизводства построены так, что бремя доказывания лежит именно на стороне обвинения: на следователях и потерпевших.

От последних требуется предоставить наиболее полную информацию о случившимся, имеющиеся доказательства, назвать лиц, которые могли бы подтвердить произошедшее преступление или даже участвовать в нем.

Этапы того, как можно доказать вымогательство, выглядят следующим образом:

• жертва вымогательства или ее законный представитель (для несовершеннолетних или недееспособных лиц) подает заявление в правоохранительные органы;
• или сообщение о вымогательстве поступает от иных лиц (т.к. вымогательство относится к категории публичного обвинения, а значит, дело может быть возбуждено не только по заявлению потерпевшего);

• осмотр места происшествия на наличие каких-либо материальных следов (при вымогательстве это происходит достаточно редко);
• изучение следователем полученной информации;
• легализация полученных данных (аудиозаписей или видео, на которых запечатлен момент вымогательства) – то есть, проверка на действительность полученных доказательств;
• допрос потерпевшего, свидетелей;
• допрос подозреваемого (задержанного - если назначена соответствующая мера пресечения), при наличии достаточных фактов – привлечение его к статусу обвиняемого.

Возможные проблемы

Из-за усеченного состава, вымогательство имеет множество проблем при его доказывании. Такие проблемы можно выделить в несколько групп.

1. Проблемы квалификации.

К ним относятся:

• сложность разграничения вымогательства от гражданско-правовых отношений (жертва не осознает, что в отношении нее совершается преступление, принимая угрозы кредитора как что-то правомерное);
• сложность разграничения вымогательства от других корыстных или иных преступлений.

2. Высокий уровень латентности вымогательства.

Существует несколько видов латентности преступления:

• жертва не осознает в силу личных качеств, что против нее совершается преступление;
• жертва слишком напугана, чтобы обращаться в правоохранительные органы, поэтому скрывает, что в отношении нее совершено вымогательство;
• о вымогательстве стало известно правоохранительным органам, однако дело не начали расследовать (из-за халатности, из корыстных целей самого следователя, по иным причинам).

3. Технические проблемы.

Прогресс не стоит на месте, и этим пользуются преступники. Как правило, они прибегают к ним раньше, чем у следователей появляется возможность в ответ применить современное оборудование для получения доказательств. Техническое обеспечение следователей в небольших городах порой оставляет желать лучшего.

В рамках вымогательства считается, что материальные следы играют только косвенную роль. Однако в ситуациях, когда потерпевший не знает лично вымогателя, именно получение следов играет важную роль для установления личности преступника.

4. Возросло число вымогательств группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.

Наиболее сложно доказуемы преступления, совершенные в группе. В особенности, если речь идет об организованной преступности, когда преступление тщательно продумано, а сами вымогатели стараются не оставлять никаких следов.

Установление факта

Прежде, чем вообще браться за доказывание вымогательства, необходимо определиться, что под ним понимается.

Данное преступление состоит из двух факторов:

• предъявление имущественного требования (денежная сумма, вещи, права на недвижимость или машину, оказание услуг или выполнение работы потерпевшим безвозмездно);
• сопутствующая ему угроза жизни, здоровью, чести или достоинству потерпевшего, угроза уничтожения имущества, шантаж (разглашение порочащих или тайных сведений о потерпевшем или его близких).

Только при наличии указанных факторов возбуждается уголовное дело по ст. 163 УК РФ и проводится расследование.

Основными способами доказательства вымогательства являются:

• свидетельские показания;
• аудио или видеозаписи;
• переписки в социальных сетях, письма обычным почтовым отправлением.

Со свидетельскими показаниями и видеозаписями (если она содержит отчетливый звук) проблем не возникает. Они появляются в легализации таких доказательств, как аудиозаписи и переписки.

Для идентификации аудиозаписи проводится фоноскопическая экспертиза, которая определяет:

• достоверность содержимого;
• наличие/отсутствие искажения;
• наличие/отсутствие монтажа и (или) иных признаков вмешательства.

Нередко вымогатели используют так называемые «фейковые» страницы в социальных сетях. Для определения личности, использующей такую страницу, проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление личности вымогателя, сбор доказательственной базы (сама переписка и т.д.).

Справка. Подтвердить вину преступника, отправившего письмо с угрозами и требованиями, можно с помощью почерковедческой экспертизы. Для этого у обвиняемого берется образец почерка, который сравнивается с предъявленным потерпевшим в качестве доказательства письмом.

Рекомендуем к прочтению:

Если предметом посягательства являются деньги?

Наиболее часто вымогатели требуют именно определенную денежную сумму: это гораздо проще и быстрее, чем, например, заставить жертву написать дарственную на квартиру, минимизирует риск того, что потерпевший успеет обратиться в правоохранительные органы.

Статья за вымогательство денег при квалификации преступления не меняется. Деньги являются возможным предметом преступного посягательства, но не квалифицирующим признаком.

Как установить этот факт?

Алгоритм доказательства вымогательства денежных средств следующий.

1. Затягивание исполнения требования и обращение в правоохранительные органы.

Потерпевшему необходимо под любым предлогом сделать все возможное, чтобы избежать настоящей передачи денег. Отговорки могут быть самыми разными: зарплата придет только вечером, деньги будут собраны через несколько часов и т.д.

Выиграв время, жертва должна обратиться в полицию с заявлением.

2. Составление заявления.

Заявление о совершенном (а вымогательство оканчивается с того момента, как были выдвинуты требования, передача денежных средств не является обязательным элементом) преступлении необходимо расписать как можно подробнее, чтобы у следователя было обширное представление о случившемся.

Описывать необходимо все: точное или приблизительное время, когда вымогатель выдвинул требование, место, в котором поступила угроза (определенный адрес, социальные сети и т.д.), характер угроз, имущественное требование и т.д.

К заявлению или уже во время допроса прикладываются материальные доказательства (скриншоты переписки, аудио или видеозаписи и т.д.).

3. Проведение следственных мероприятий.

Следователь организует проведение экспертиз предоставленных доказательств, допрашивает возможных свидетелей, а при наличии указания потерпевшего на конкретное лицо в качестве вымогателя – допрашивает подозреваемого, впоследствии привлекает его в качестве обвиняемого, если доказательств будет достаточно.

Если нет свидетелей?

Чаще всего угрозы поступают жертве при личной обстановке, когда свидетели отсутствуют.

В этом случае главное – своевременное обращение в правоохранительные органы.

В заявлении потерпевший должен указать на конкретное лицо (если ему известна личность вымогателя), после чего с ним будут работать должностные лица.

Как уже было сказано выше, в этом случае в качестве доказательств, при наличии, будут выступать различные материальные доказательства.

Особенности расследования

Усеченный состав, обычное отсутствие свидетелей – все это усложняет процесс расследования вымогательства. Однако существуют методы расследования такого преступления, которые совершенствуются по мере развития преступности.

Криминалистическая характеристика

Прежде чем браться за расследование, необходимо определить криминалистическую составляющую вымогательства:

1. Форма преступления.

Вымогательство относится к особой форме корыстно-насильственного преступления. Несмотря на ряд схожих признаков, наука и практика уголовного права не причисляет это преступление к хищениям.

2. Его предмет.

Предмет выделяется в рамках объекта преступления (общественные отношения в области защиты имущества лиц). К нему относятся:

• деньги;
• вещи или иное движимое имущество;
• права на движимое или недвижимое имущество;
• безвозмездное выполнение потерпевшим работы или оказание услуги в пользу вымогателя, которые в нормальных правоотношениях оплачивались бы.

3. Личность потерпевшего.

В рамках объекта преступления также выделяется и потерпевший. В общем смысле, ими, в соответствии с ППВС РФ № 56, признаются:

• собственники истребуемого вымогателем имущества;
• лица, в чьи обязанности входит охрана истребуемого имущества;
• лица, использующие чужое имущество на законных основаниях.

Криминалистическая и криминолого-виктимологическая статистика выделяет, что в качестве жертв вымогательства чаще всего встречаются:

• руководители различных организаций;
• сотрудники кредитных, страховых организаций;
• служащие исполнительной или представительной власти;
• иные работники, связанные с доступом к материальным ценностям;
• предприниматели.

Это связано с тем, что указанные лица имеют больше возможностей «обогатить» преступника. Кого выберет преступник: соседа, получающего «минималку», или соседа, который работает бухгалтером и имеет не только нормальную зарплату, но и доступ к деньгам организации?

4. Личность преступника.

Субъектом преступления признается вменяемое физическое лицо, достигшее 14 лет. Однако практика показывает, что совершают вымогательства лица постарше, от 16 до 60 лет. Преимущественно, вымогатели являются мужчинами, женщины в основном играют роль пособниц, реже – соисполнительниц.

Во время следствия подлежат выяснению следующие обстоятельства о личности вымогателя:

• его имя (по паспорту), а также прозвища, по которым его могут узнать в преступных кругах, если это не первое его (ее) преступление;
• пол и возраст обвиняемого;
• образование, место работы (род занятий), доходы;
• социальный статус, материальное и семейное положение;
• интеллектуальный уровень, черты характера;
• внешний вид и функциональные признаки (мимика, жесты, дефекты) и т.д.

5. Способ совершения вымогательства.

Способов совершения вымогательства существует много. Их условно можно выделить на несколько групп:

• угроза причинения вреда здоровью (неопасного, легкого или средней тяжести) + имущественное требование;
• угроза причинения тяжкого вреда здоровью + имущественное требование;
• угроза убийством + имущественное требование;
• реальное причинение вреда здоровью + имущественное требование;
• реальное причинение тяжкого вреда + имущественное требование;
• угроза уничтожить имущество + требование;
• обещание разгласить порочащие или тайные сведения о потерпевшем или его близких + имущественное требование.

Такие угрозы и требования могут быть, в свою очередь:

• прямыми, когда потерпевший и вымогатель знают друг друга;
• анонимными, когда личность вымогателя неизвестна жертве;
• угроза носит неопределенный намек, которую потерпевший может воспринимать как реальную и т.д.

Что необходимо различать в структуре способа совершения этого преступления?

Остановимся подробнее на структуре способа совершения этого преступления. Она, как правило, совершается по следующему алгоритму:

• подготовительный этап вымогательства – преступник ищет жертву, изучает ее материальное положение, факты, которыми может воспользоваться для шантажа;
• составление плана преступления;
• непосредственное выдвижение угрозы и требования;
• запугивание жертвы (подкрепление угрозы реальными действиями);
• получение имущественной выгоды;
• сокрытие вымогателем следов.

Рекомендуем к прочтению:

Методика расследования

В самом начале расследования необходимо определить факты, которые подлежат выяснению.

1. Кто подал заявление.

Это может быть как сам потерпевший, так и иное лицо, которому стало известно о преступлении.

2. Кто является жертвой вымогательства.

Выяснению подлежат как социальные факторы (семейное или материальное положение, занимаемая должность и т.д.), так и взаимосвязь с предполагаемым вымогателем, если известна его личность (родственники, соседи, знакомые и т.д.).

3. Достоверность и правдивость сведений.
4. Предмет вымогательства.
5. Законность требований вымогателя.

Этот пункт важен для определения квалификации преступления. Так, если вымогатель требует свое имущество, которое когда-то было на время дано потерпевшему, содеянное квалифицируется по ст. 330 УК РФ.

6. Реальность и содержание угрозы.

Независимо от того, собирался ли вымогатель воплощать угрозу в жизнь, важна его оценка самим потерпевшим. Если он воспринял угрозу как реальную, содеянное будет квалифицированно как вымогательство.

7. Время и место совершения преступления.
8. Имеются ли последствия.

Для окончания вымогательства, как уже было сказано выше, последствия не требуются, но это не означает, что их не может быть. Например:

• потерпевший все-таки выполнил требования;
• в отношение него применено насилие и т.д.

Так, если вымогатель причинил тяжкий вред здоровью жертвы, из-за чего та впоследствии погибла, потребуется дополнительная квалификация по ч. 4 ст. 111 УК РФ.

9. Способ совершения вымогательства.
10. Наличие отягчающих и смягчающих обстоятельств и т.д.

Основные этапы

Как только поступило заявление и были определены основные факторы, подлежащие выяснению, начинается расследование.

1. Этап 1. Осмотр места происшествия и предметов.

Вымогательство не имеет специфического места, в котором оно всегда совершается. Угроза и требование могут быть выдвинуты где угодно: в доме жертвы или самого вымогателя, на улице, на лестничной площадке и т.д. А в последнее время преступление и вовсе переместилось в интернет-пространство.

Осмотр места происшествия производится:

• если вымогатель действительно выдвинул там угрозу и (или) требование;
• или причинил реальный вред своей жертве.

Справка. Место происшествия устанавливается по показаниям потерпевшего или самого обвиняемого. Если обстановка претерпела какие-либо изменения, они сопоставляются с той обстановкой, которая описана со слов указанных лиц.

Осмотру подлежат также и предметы, имеющие отношение к месту происшествия или самому вымогательству (предметы преступления – деньги, имущество, договоры и т.д.).

Место происшествия и предметы описываются, заносятся в протокол, подкрепляются фотографиями.

2. Этап 2. Обыск.

Как и при расследовании большинства корыстных преступлений, расследование вымогательства не обходится без проведения обыска по месту жительства или работы вымогателя. Также может быть проведен и личный обыск. Их целесообразно проводить в момент задержания преступника.

Если подозреваемого задержали, изъятию подлежат:

• деньги и имущество, принадлежащие потерпевшему;
• договоры, которые повлекли или повлекли бы передачу имущества вымогателю;
• средства маскировки;
• мультимедийная аппаратура, записи, которые могли бы иметь отношение к делу (например, записи, с помощью которых велся шантаж) и т.д.

3. Этап 3. Допросы подозреваемого (обвиняемого), потерпевшего и свидетелей.
4. Этап 4. Назначение и проведение экспертиз.

Выше уже было сказано о некоторых видах экспертиз. Кроме исследования вещественных доказательств (письма, мультимедийные записи), в рамках расследования вымогательства назначаются:

• судебно-медицинская – при наличии причинения вреда здоровью потерпевшему;
• товароведческая и бухгалтерско-экономическая экспертизы – для определения цены имущественного требования (влияет на квалификацию, если речь идет о крупном или особо крупном размере);
• исследование микрочастиц – если таковые были найдены на одежде преступника (жертвы), на месте происшествия и т.д.;
• экспертиза документов;
• дактилоскопическая экспертиза – при выявлении отпечатков пальцев вымогателя на месте происшествия.

Могут быть назначены и иные исследования.

Подследственность таких уголовных дел

Подследственность зависит от того, по какому составу возбуждено уголовное дело.

Если преступник совершил преступление по основному (ч. 1) составу, то расследование ведется органами дознания (ст. 40 и 150 УПК РФ):

• ОВД, их структурные подразделения, отделы полиции;
• ФССП – в пределах их полномочий;
• начальники органов военной полиции – в пределах их полномочий;
• органы пожарного надзора – в пределах их полномочий.

Справка. Квалифицированные составы (ч. 2 и ч. 3 ст. 163 УК РФ) расследуются следователями ОВД (ст. 151 УПК РФ).

Обвиняемые

А что же делать тем лицам, которых необоснованно обвиняют в совершении указанного преступления?

По общему правилу, бремя вымогательства лежит на стороне обвинения. Однако бездействие со стороны подозреваемого (обвиняемого) и его защитника могут привести к тому, что осудят невиновного человека.

Трудность доказывания может проявиться и в обратной стороне дела: как доказать, что не было никаких требований и, тем более, угроз?

1. Необходимо доказать, что отсутствует один из элементов вымогательства.

Как уже было сказано выше, их два: угроза и требование. Одно имущественное требование само по себе не может являться преступлением, а вот угрозы или шантаж в ряде случаев образовывают отдельный уголовный состав, например, угроза убийством или причинением тяжкого вреда (ст. 119 УК РФ).

2. Доказательство законности требования.

Если не было угрозы, но было имущественное требование, необходимо доказать, что оно законно: наличие денежного долга у потерпевшего перед обвиняемым может быть подтверждено распиской или договором.

3. Доказательство отсутствия преступления.

Если у следствия имеются только слова потерпевшего, доказать наличие вымогательства будет трудно, поэтому сторона защиты (если обвиняемый утверждает, что действительно не совершал преступление) должна настаивать на отсутствии вымогательства.

Задержания

Как правило, самую строгую досудебную меру пресечения – заключение под стражу, в делах о вымогательстве не назначается. Исключение: обвиняемый привлекается по ч. 2 или 3 ст. 163 УК РФ, действительно может быть опасен для потерпевшего и общественности в целом.

Справка. Обычно обвиняемые ограничиваются подпиской о невыезде. Реже – домашним арестом. Несовершеннолетние вымогатели и могут быть переданы под надзор родителей.

Как вести разговор в случае провокации?

Жертве вымогательства стоит придерживаться некоторых правил, чтобы избежать потерю имущества вообще или хотя бы выиграть время до приезда сотрудников правоохранительных органов.

1. Избегать переговоров.

Проще всего это сделать, если преступление совершается в виртуальной среде. Достаточно выйти из режима «онлайн» надолго, оставив сообщение непрочитанным.

Большинство преступников, вымогающих деньги таким способом, исчезают, так как не уверены, что требования дошли до адресата, соответственно, получить выгоду они тоже не смогут.

Гораздо труднее избежать личного разговора, в особенности, если вымогатель угрожает причинить физический вред. Любые попытки убежать могут повлечь активные действия.

Однако если есть возможность уйти, например, под предлогом пойти за деньгами или имуществом, то таким шансом нужно воспользоваться, чтобы добраться до полиции.

2. Общаться спокойно, не провоцировать вымогателя на активные действия.

В этом случае также необходимо сделать вид, угроза ясна, а требования будут выполнены. Если требуется небольшая сумма, но нет возможности избежать передачи денег/имущества, стоит выполнить требование. Жизнь и здоровье гораздо важнее имущества! К тому же, предмет вымогательства, находящийся при обвиняемом, сослужит доказательственную базу в данном деле.

Полезное видео

Для более полного представления рекомендуем посмотреть следующее видео о методике расследования вымогательства: