Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ): понятие, признаки и состав преступления, а также комментарии из ПП ВС

Что такое причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием? Разбираем ст. 165 УК РФ

В статье рассмотрим понятие и признаки преступления, предусмотренного ст. 165 УК РФ. Разберем состав и квалифицирующие признаки этого преступления. Какое наказание могут назначить с примерами из судебной практики. А также изучим позицию Верховного Суда РФ, изложенную в Постановлении Пленума N 48.

Понятие и признаки

Преступление, запрещенное статьей 165 Уголовного кодекса РФ, представляет собой причинение имущественного ущерба владельцу имущества (например, его собственнику).

Признаки преступления, предусмотренного ст. 165 УК РФ:

  1. Cпособ совершения: обман или злоупотребление доверием.

В пункте 2 ППВС РФ от 30.11.2017 N 48 определяется обман как сознательная ложь, то есть:

  • лицо должно осознавать, что та информация, те сведения, которые он сообщает, являются ложными и не соответствуют действительности;
  • либо лицо может утаивать (опять же, сознательно) правдивую информацию полностью или частично;
  • либо лицо совершает такие действия (совершает их умышленно), которые помогают ему обмануть, то есть ввести в заблуждение другую сторону — владельца (например, собственника) имущества. Такими действиями могут быть, например, фальсификация документов оплаты, кассовых расчетов и так далее.

В пункте 3 указанного ППВС РФ раскрывается понятие злоупотребления доверием.

Речь идет о злоупотреблении доверием как способе совершения преступления тогда, когда лицо осознает, что с потенциальным потерпевшим (владельцем, собственником имущества) у него сложились доверительные отношения, причем они могли сложиться как в результате тесного личного общения, так и в результате служебных или рабочих отношений. Лицо заведомо понимает и осознает, что те обязательства, которые он принимает на себя, он исполнить не сможет, более того, он и не собирается их исполнять.

  1. Еще один важный признак, который характеризует причинение имущественного ущерба владельцу имущества — крупный размер этого ущерба.

В соответствии с частью 4 примечание к статья 158 Уголовного кодекса РФ, к крупному размеру относится стоимость имущества, превышающая 250 тысяч рублей.

  1. Ключевой признак, который характеризует это деяние, — отсутствие признаков хищения.

То есть причиняя ущерб, лицо не намеревается изъять имущество, обратить его в свою пользу или в пользу других лиц.

Рассмотрим на примере.

Резвых В.В. попросил своего давнего знакомого — директора общества с ограниченной ответственностью — дать ему денег в долг.

Для того, чтобы точно получить денежные средства, Резвых В.В. предложил предоставить залог — свой автомобиль. Сообщил ли он, что автомобиль и так уже находится в залоге у банка? Конечно, нет, ведь в таком случае он рисковал не получить заемные денежные средства.

Естественно, он не смог вернуть в положенный срок деньги, которые предоставил ему знакомый в соответствии с договором займа. Поэтому Ленинский районный суд Нижнего Новгорода признал Резвых В.В. виновным в совершении рассматриваемого нами преступления.

Состав преступления

Состав преступления включает в себя такие элементы, как:

  1. Объект.

То есть общественные отношения, на которые направлено посягательство (или же в отношении которых создается угроза такого посягательства).

Объектом преступления, запрещенного статьей 165 Уголовного кодекса РФ, являются имущественные отношения, то есть вред причиняется правам и законным интересам участников гражданского оборота.

  1. Объективная сторона.

«Внешняя сторона» преступления, действие, общественно-опасные последствия, а также причинно-следственная связь между ними (отметим, что последние два элемента входит в объективную сторону материальных составов, но не формальных).

Так как данный состав является материальным, в объективную сторону входят такие элементы, как:

  • Действие или бездействие, которые по своей сути могут быть любыми.
  • Общественно-опасное последствие, которое выражается не просто в ущербе, а в ущербе в крупном размере, то есть ущерб имуществу должен превышать 250 тысяч рублей.
    Такой ущерб может быть выражен не только в виде, например, непосредственного повреждения имущества, но и в том числе упущенной выгоде, то есть в таком доходе, который собственник мог бы получить, если бы не было совершено рассматриваемое преступление.
  • Причинно-следственная связь между ними, то есть причиненный ущерб должен являться результатом действия или бездействия лица, совершающего преступление.

Для данного состава является обязательным такой элемент объективной стороны, как способ совершения преступления. Как следует из текста статьи 165 Уголовного кодекса РФ, причинение ущерба имуществу должно совершаться именно путем обмана или злоупотребления доверием.

  1. Субъект.

Тот, кто совершает посягательства. Субъект преступления может быть общим (физическое лицо, являющееся вменяемым и достигшее шестнадцатилетнего, а для некоторых преступлений и четырнадцатилетнего, возраста), а может быть и специальным, то есть обладать определенными характеристиками (например, быть должностным лицом);

Субъект преступления — общий, значит, совершить данное преступление может любое вменяемое физическое лицо, которому исполнилось шестнадцать лет.

  1. Субъективная сторона.

«Внутренняя сторона» преступления, то есть внутренне, психическое отношение преступника к деянию, которое он совершает

Субъективная сторона причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием — вина в форме прямого умысла. Это значит, что:

  • лицо, которое совершает это преступление, осознает, что его действия общественно опасны, вредны для общества;
  • оно понимает, что общественно-опасные последствия в виде причинения имущественного ущерба наступят с высокой долей вероятности;
  • более того, оно желает наступления этих последствий, совершает преступные действия именно для этого.

Несмотря на то, что законодатель не предусмотрел корыстную цель в качестве обязательного признака преступления, запрещенного статьей 165 Уголовного кодекса РФ, анализ судебной практики показывает, что не встречается случаев совершения этого преступления с иной целью, кроме корыстной (например, если преступник просто так хочет причинить вред потерпевшему).

Квалифицирующие признаки

Уголовным кодексом РФ предусмотрено два квалифицирующих признака для данного преступления (статья 165 УК РФ). Оба эти признака указаны в части 2 статьи 165 Уголовного кодекса РФ:

  1. Пункт «a» части 2 статьи 165 Уголовного кодекса РФ.

Этот пункт предусматривает наказание за такие причинения имущественного ущерба, которые были совершены организованной группой или же группой лиц по предварительному сговору. Отличие заключается в том, что организованная группа представляет собой более иерархичную и устойчивую структуру, у участников есть четкий план, в соответствии с которым они распределяют роли и задачи для каждого из них. Более того, чаще всего лица, объединяющиеся в организованную группу, планируют совершение не одного преступления, а целой серии.

Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору характеризуется:

  • два или более лица заранее договорились о том, что совершат преступление;
  • они знают о существовании друг друга и о том, что преступные действия (объективную сторону преступления) они будут выполнять вместе, то есть совместное выполнение объективной стороны охватывается умыслом каждого из них.

Однако в данном случае нельзя говорить о структуре или какой-либо сложной организации группы.

  1. Пункт «б» части 2 статьи 165 Уголовного кодекса РФ.

Предусматривает причинение имущественного ущерба, которое было совершено не в крупном размере, а в особо крупном размере. Напоминаем, что критерии размера ущерба установлены в примечании к статье 158 Уголовного кодекса РФ. В соответствии с этим примечанием, особо крупным признается размер ущерба, превышающий один миллион рублей.

Пример 1.

Рылов Д.А. вместе с обществом с ограниченной ответственностью создали новое юридическое лицо, директором которого стал Рылов Д.А.. Более того, он выкупил долю в размере 90%, став таким образом единственным участником созданного юридического лица.

Это юридическое лицо — ООО УК «МОДО КОМФОРТ» — занималось управлением многоквартирными домами: горячее и холодное водоснабжение, отопление, электроснабжение — все то, что и требуется для эксплуатации многоквартирного дома. Для того, чтобы обеспечить горячее водоснабжение и отопление, Рылов Д.А., являясь еще и директором ООО УК «МОДО КОМФОРТ», заключил договор энергоснабжения с АО «КТК».

Деньги, которые поступали от жильцов многоквартирного дома в счет оплаты отопления и горячего водоснабжения, Рылов Д.А. должен был перечислять АО «КТК» в качестве оплаты по договору энергоснабжения. Рылов Д.А. понимал, что выплаты можно производить эпизодически, частота выплат зависит от суммы, более того, он понимал, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354, АО «КТК» не могут прервать поставку в рамках договора энергоснабжения. Именно поэтому Рылов Д.А. в определенный момент перестал перечислять денежные средства на счет АО «КТК».

Октябрьский районный суд города Кирова признал виновным Рылова Д.А. в совершении преступления, запрещенного пунктом «б» части 2 статьи 165 Уголовного кодекса РФ, назначив ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев. Однако данное наказание суд посчитал необходимым считать условным, а испытательный срок был назначен в размере двух лет.

Пример 2.

Похожую преступную схему реализовал Теслин А.А.. Он также являлся директором общества с ограниченной ответственностью, которое занималось обслуживанием многоквартирных домов.

Он заключил договор с другим юридическим лицом (как уже можно догадаться, оно в дальнейшем стало потерпевшим в уголовном деле, так как пострадало от действий Теслина А.А.). В соответствии с этим договором, другое юридическое лицо поставляло электроэнергию в один из многоквартирных домов, обслуживанием эксплуатации которого занималось общество с ограниченной ответственностью, директором которого был Теслин А.А..

Жильцы дома перечисляли деньги в управляющую компанию, а Теслин А.А. переводил их контрагенту. Однако он осознавал, что даже если он не будет перечислять денежные средства поставщику электроэнергии, ее поступление в многоквартирный дом не прекратится, так как и Жилищный кодекс, и Постановления Правительства от 14 февраля 2012 г. N 124 защищают граждан — жильцов многоквартирных домов. Именно поэтому Теслин А.А. перестал перечислять деньги на счет контрагента, тем самым причинив потерпевшему имущественный ущерб.

Дзержинский районный суд города Оренбурга признал виновным Теслина А.А. в совершении преступления, запрещенного частью 1 статьи 165 Уголовного кодекса РФ. От действий Теслина А.А. пострадало не только это юридическое лицо, он совершил сразу несколько таких преступлений. Суд назначил ему лишение свободы (полтора года, условно) и штраф — пятьсот тысяч рублей.

Возможное наказание

  1. Наказание по части 1 статьи 165 УК РФ.

Если лицо таким образом причинило имущественный ущерб собственнику или иному владельцу имущества, что его действия были расценены как «простое», то есть запрещенное частью 1 статьи 165 Уголовного кодекса РФ, то его ждет одно из следующих наказаний:

ШтрафПринудительные работыЛишение свободы
До трехсот тысяч рублей
(в размере дохода осужденного за период до двух лет)
Дo двух лет
Факультативно: ограничение свободы до 1 года
До двух лет
Факультативно: штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей (или в размере дохода за период до шести месяцев)
Факультативно: ограничение свободы до 1 года

Рассмотрим пример из судебной практики.

Митянова И.А. была председателем товарищества собственников недвижимости. Именно она представляла ТСН в отношениях с государственными и муниципальными органами, подписывала как административные, так и финансовые документы, могла распоряжаться имуществом товарищества.

Она неоднократно совершала мошенничество, однако остановимся подробнее на обстоятельствах совершения Митяновой И.А. преступления, запрещенного частью 1 статьи 165 Уголовного кодекса РФ. Она занималась оформлением (подписанием необходимых документов) продажи тех участков, которые уже были приватизированы. Таким способом она причинила имущественный ущерб путем злоупотребления доверием в крупном ущербе, при этом признаков хищения в данном преступлении не усматривается.

В декабре 2019 года Балаклавский районный суд города Севастополя учел совокупность совершенных Митяновой И.А. преступлений (несколько мошенничеств, а также деяние, запрещенное частью 1 статьи 165 Уголовного кодекса РФ) и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно.

  1. Наказание по части 2 статьи 165 УК РФ.

Если же имущественный ущерб был причинен не в крупном, а в особо крупном размере (то есть свыше одного миллиона рублей), или если преступление совершал не один человек, а группа лиц, имеющих предварительный сговор на совершение данного деяния или даже полноценная организованная группа, то санкция, безусловно, становится строже:

Принудительные работыЛишение свободы
До пяти лет
Факультативно: ограничение свободы до двух лет
До пяти лет
Факультативно: штраф, не превышающий восьмидесяти тысяч рублей или совокупного дохода осужденного не более, чем за полгода
Факультативно: ограничение свободы до двух лет

Пример из судебной практики.

Домин Я.А. был директором и единственным учредителем (то есть имел стопроцентную долю) в обществе с ограниченной ответственностью. Вместе со вторым лицом, которое стало свидетелем по уголовному делу, он создал второй общество с ограниченной ответственностью, зарегистрировал его в ЕГРЮЛ, однако, важно учесть, что второе юридическое лицо было полностью подконтрольно Домину Я.А.. Далее Домин Я.А., как директор общества с ограниченной ответственностью, заключил договор на оказание услуг с контрагентом.

Но так как он не мог исполнить обязанность, установленную заключенным договором, от имени подконтрольного юридического лица он начал сотрудничество с индивидуальными предпринимателями, которые и стали потерпевшими от его преступных действий. Часть денежных средств, он, безусловно, выплатил, но лишь для того, чтобы не вызывать подозрений на первом этапе своей преступной деятельности. В общей сложности троим индивидуальным предпринимателям он задолжал более шести с половиной миллионов рублей.

Нарьян-Марский городской суд Ненецкого автономного округа признал виновным Домина Я.А. в причинении имущественного ущерба путем обмана в особо крупном размере, назначив наказание в виде условных двух лет лишения свободы.

Комментарии ВС РФ

Вопросам разрешения практических задач, связанных с квалификацией действий, попадающих или не попадающих под действие статьи 165 Уголовного кодекса РФ, посвящены отдельные пункты Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. N 48.

Ключевое положение Постановления закреплено в пункте 22 и посвящено вопросам отграничения статей 159 и 165 УК РФ.

  • Пленум Верховного Суда РФ отмечает, что при совершении преступления, запрещенного статьей 165 Уголовного кодекса РФ, отсутствуют признаки хищения. Это значит, что отсутствуют такие противоправные изъятие и обращение имущества, не принадлежащего лицу, которые совершаются с корыстной целью.
  • Также при квалификации необходимо обратить внимание на то, какой именно ущерб был причинен собственнику. Так, например, причиненный ущерб , который представляет собой упущенную выгоду, то есть те доходы, которые потерпевший мог бы получить, но не получил по причине совершения преступления в отношении него, то речь идет именно о предмете преступления, запрещенного статьей 165 Уголовного кодекса РФ.